龙东-像许多人一样,Zamira Hajiyeva常路过邻里店,就在离伦敦家街对面,取几件东西-包括宝石封装首饰和酒窖装满美酒
Hajiyeva本地商店有散装百货Harrods公司,英国调查人员称她在十年中花费了1 600万磅(2 100万),使用由她丈夫领导的银行签发的35张信用卡。
英国国家犯罪局想知道Hajiyeva从哪得到钱 资助她的Harrods购物大赛并买2 U.K.物业价值2200万磅(2 900万)。
2016年她的丈夫前阿塞拜疆国际银行主席Jajangir Hajiyev因欺诈和盗用公款被判处15年监禁
周四Hajiyeva获英国法官保释,
Hajiyeva55号首次受UK推出的无解财富命令约束年初为抑制伦敦为非法所得避风港命令允许当局查封涉嫌腐败或与有组织犯罪关联者的资产,直到所有者说明资产是如何获取的
在今年法院听证会上, 国家犯罪局一名律师详细介绍了Hajiyeva花在Harrods的情况, 包括一天100,000磅卡地亚首饰,
上星期调查跨边界有组织犯罪的机构从Christie拍卖行查取49件首饰,价值400 000磅,Hajiyeva的女儿在那里取值
Boucheron蓝宝石和红宝石项链价值达12万磅和VanCleef和Arples珍珠项链价值2万磅,调查人员说这是Hajiyeva的丈夫在St购买的Moritz,瑞士,十倍以上
Hajiyeva否认错失行为并努力推翻命令并保住资产
她的律师说财富令是调查过程的一部分, 而不是刑事诉讼, 并不涉及发现任何刑事犯罪
英军上星期应阿塞拜疆请求逮捕Hajiyeva
位阿塞拜疆政府律师Ben Keith在英国高等法院周四庭审时表示Hajiyeva面临指控“干扰阿塞拜疆国际银行钱财”。
表示有“实质性理由相信,如果她获准保释,她不会向法庭自首”。
Jeremy Baker法官裁定 不存在拒绝保释的“实质理由”。