联邦检察官周一对Severna公园人提出电汇欺诈指控,他们说通过假假冒获取小商业贷款,向帮助提交贷款申请和冒税表的匿名者支付30%回扣
在美国提交控件Ayaz Qureshi被列为Yazee Inc.的代理商,地方法院指控他在2021年3月从PayCheck保护方案贷款中为公司获取超过250,000美元,并支付75,000美元仅指名A.S.交换提交PPP贷款申请
联邦检察官说A.S.是位巴尔的摩居民,经营一家名服务企业
检察员说,贷款申请称公司2019年月工资开支超过10万元共16名雇员,而公司实际上不向雇员支付任何工资。
检察官在法院归档中表示,匿名者编造假失业税表,从未提交国税局,称Yazee公司2019年向雇员支付120多万美元工资,公司则从未支付失业税或扣发雇员联邦所得税公诉人表示假表格意在规避银行要求借款人提交文件的要求
Qureshi,53说,他是被会计师骗的,他只知道“Adam ” 。 会计师误用贷款说, Qureshi是巴基斯坦本地人并不明白会计正在假冒假冒安排可饶恕PPP贷款
我没有买新东西Qureshi表示, 并想用贷款支付孩子教育费用,
"我不想给他们坏钱" 他说
Qureshi请求将钱交还政府时,
"我是一个白痴!我信任他,库雷希说
库雷希定于十月传讯12比US区法官理查德本奈特他没有律师列表法院记录
